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公司公告

第六届董事会第4次会议决议公告

2014-12-29
播报新闻

股票代码:000988         股票简称:华工科技      公告编号:2014-52

华工科技产业股份有限公司

第六届董事会第4次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

华工科技产业股份有限公司(以下称:“公司”)于2014年12月18日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第六届董事会第4次会议的通知”。本次会议于2014年12月24日以通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际收到表决票9票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经各位董事审议并通讯表决,一致通过了以下决议:

一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案

为了提高公司存量资金的使用效率,增加公司收益,同意华工科技及其全资子公司使用闲置自有资金不超过人民币3亿元(含),投资安全性高、流动性好、有保本约定、期限在12个月以内的银行理财产品。

公司独立董事蔡学恩、刘国武、金明伟对此出具了同意的独立意见;该事项不构成关联交易;本议案无需提交股东大会审议。具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》,公告编号2014-53。

 

特此公告

 

 

        华工科技产业股份有限公司董事会

                                            二○一四年十二月二十四日

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