第五届董事会第16次会议决议公告 -九游会棋牌

股票代码：000988　　　　股票简称：华工科技　　　　公告编号：2012-45

华工科技产业股份有限公司

第五届董事会第16次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     华工科技产业股份有限公司（下称：“华工科技”或“公司”）于2012年12月14日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第五届董事会第16次会议的通知”。本次会议于2012年12月19日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到6人。董事刘大桥先生因公出差未能到会，授权董事童俊先生代行表决权；董事闵大勇先生因公出差未能到会，授权董事王中先生代行表决权；独立董事蔡学恩先生因公出差未能到会，授权独立董事吕卫平先生代行表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     会议由董事长熊新华先生主持，经各位董事审议并举手表决，形成如下决议：

     一、9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于对武汉华工赛百数据系统有限公司增资的议案》。

  武汉华工赛百数据系统有限公司（下称“华工赛百”）是华工科技旗下重要企业，主要为政府和企业客户提供全面的物联网信息系统九游会棋牌的解决方案。华工赛百注册资本为人民币2460万元，是华工科技全资子公司。

  除了华工赛百所经营的物联网业务外，在华工科技旗下，还有深圳市华工赛百信息技术有限公司（下称“深圳赛百”）经营的it系统集成业务、武汉华工化诚资讯科技有限公司（下称“化诚资讯”）经营的教育信息化业务、以及武汉海恒化诚科技有限责任公司（下称“海恒化诚”）所经营的网络存储业务。

  本次增资整合的基本方案是：华工科技将现有的物联网业务、教育信息化业务、it系统集成业务、以及网络存储业务统一整合，资源优化，打造一体化的经营平台，从而推动华工科技“制造向高端、制造加服务”产业转型的快速发展。

  具体的增资整合方案是：华工科技出资6540万元对华工赛百进行增资，增资完成后，华工赛百出资620万元收购华工科技旗下的海恒化诚公司100%的股权，出资450万元收购武汉华工科技投资管理有限公司持有的化诚资讯90%的股权。同时，华工科技将其所持有的深圳赛百公司100%股权作价1000万元增资到华工赛百公司。增资整合完成后，华工赛百的注册资本将由现在的2460万元变更为1亿元人民币。

     二、9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于化诚资讯和开目信息关联交易的议案》。

  本议案具体内容详见同日《关于化诚资讯与开目信息签订〈产品购销合同〉暨关联交易的公告》，公告编号：2012-46。

  公司董事熊新华、马新强、童俊、刘大桥同为关联方控股股东的董事，属该事项的关联董事，在表决时采取了回避制度。公司非关联董事一致同意该项关联交易。

  公司独立董事吕卫平先生、杨海燕女士、蔡学恩先生事前认可并发表了同意本项议案的独立意见。

  本议案无需提交公司股东大会审议；本次关联交易不构成重大资产重组；本次交易无需要向上级国有资产管理部门报备。

     三、9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《内部控制评价制度》。

  详见同日在指定媒体披露的华工科技产业股份有限公司《内部控制评价制度》。

     四、9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《债务融资工具信息披露事务管理制度》。

  详见同日在指定媒体披露的华工科技产业股份有限公司《债务融资工具信息披露事务管理制度》。

     特此公告。

华工科技产业股份有限公司董事会

二o一二年十二月十九日