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公司公告

华工科技产业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

2011-12-09
播报新闻

证券代码:000988     证券简称:华工科技    公告编号:2011-45

 

华工科技产业股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

   

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

华工科技产业股份有限公司(以下称:“公司”)于2011年8月31日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第五届董事会第3次会议的通知”。本次会议于2011年9月2日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到7人,董事熊新华因公出差未能到会,委托董事童俊代行表决权,独立董事吕卫平先生因公出差未能到会,委托独立董事杨海燕女士代行表决权。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由董事长马新强先生主持,经各位董事审议并举手表决,形成如下决议:

  1. 《关于出售华工团结股权暨关联交易的议案》

本项议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。一致通过。

具体内容详见9月3日《关于出售华工团结股权暨关联交易的公告》,公告编号:2011-46。

  1. 《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》

本项议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。一致通过。

具体内容详见9月3日《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》,公告编号:2011-47。

 

特此公告。

 

华工科技产业股份有限公司董事会

二○一一年九月二日

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