董事会决议公告 -九游会棋牌

九游会棋牌-ag8九游会j9登录入口 投资者公司公告

公司公告

董事会决议公告

2011-08-31
播报新闻

证券代码:000988    证券简称:华工科技    公告编号:2011-05

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

  华工科技产业股份有限公司(以下称:“公司”)于2011年2月11日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第四届董事会第25次会议的通知”。公司第四届董事会第25次会议于2011年2月15日上午9:45分在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到7人,董事陈海兵先生因公出差未能到会,委托董事马新强先生代行表决权;独立董事彭海朝先生因公出差未能到会,委托独立董事吕卫平先生代行表决权。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  会议由董事长马新强先生主持,经各位董事审议并举手表决,形成如下决议:

  一、9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《2010年度经营工作报告及2011年经营工作计划》;

  二、9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《2010年财务决算报告和2011年财务预算报告》,该议案须提交股东大会审议表决;

  三、9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《2010年年度报告》及《摘要》,该议案须提交股东大会审议表决;

  四、9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《2010年度董事会工作报告》,该议案须提交股东大会审议表决;

  五、9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《2010年度监事会工作报告》,该议案须提交股东大会审议表决;

  六、9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《董事会关于ag8九游会j9登录入口内部控制的自我评估报告》,详见;

  七、9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《2010年利润分配预案》,该议案须提交股东大会审议表决;

  经武汉众环会计师事务有限责任公司审计,公司2010年度实现归属于母公司所有者的净利润 251,225,284.92元,其中母公司实现净利润68,325,425.27 元,提取法定盈余公积金6,832,542.53 元,加上上年未分配利润92,892,789.19 元,本次实际可供股东分配的利润为154,385,671.93元。

  公司董事会提出2010年度利润分配预案:以2010年年末总股本407,607,816股为基数,向全体股东每10股派送现金1元(含税),合计分配现金40,760,781.60元,未分配利润余额113,624,890.33元结转下一年度。

  八、9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《华工科技经营班子2010年薪酬兑现方案议案》;

  根据《华工科技2010年经理年薪考核办法》,2010年公司经营班子(含董事长)应兑现的年薪总额为2546.97万元,董事会核准的年薪总额为2144.66万元,其中,公司经营班子(含董事长)2010年当期兑现年薪总额为644.66万元,并经公司董事长及经营班子建议,董事会审议通过,为激励更广泛的核心员工队伍,将其余的1500万元作为公司核心员工的奖励基金,具体方案由公司总经理办公会制定后报董事会审议。

  公司独立董事彭海朝、吕卫平、杨海燕对公司此议案出具了表示同意的独立意见。

  九、9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于续聘公司审计机构的议案》,该议案须提交股东大会审议表决;

  公司拟继续聘任武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司的2011年财务审计机构。年度审计报酬额为人民币55万元。

  公司独立董事彭海朝、吕卫平、杨海燕对公司此议案出具了表示同意的独立意见。

  十、9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于为控股公司提供担保的议案》,该议案须提交股东大会审议表决;

  本议案具体内容详见同日《华工科技产业股份有限公司对外担保公告》,公告编号2011-12。

  公司独立董事彭海朝、吕卫平、杨海燕对公司此议案出具了表示同意的独立意见。

  十一、9票赞成,0票反对,0票弃权,通过《关于会计政策变更暨2010年度追溯调整事项说明的议案》

  公司独立董事彭海朝、吕卫平、杨海燕对公司此议案出具了表示同意的独立意见。

  十二、9票赞成,0票反对,0票弃权,通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》,

  本议案具体内容详见同日《前次募集资金使用情况报告》。

  本报告已经武汉众环会计师事务所出具鉴证报告,尚需提交公司股东大会审议。

  十三、9票赞成,0票反对,0票弃权,通过《关于召开2010年年度股东大会的议案》,详见《华工科技产业股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知》。

 

 

 

 

华工科技产业股份有限公司董事会

                                                   二○一一年二月十五日

网站地图