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公司公告

第15次监事会决议公告

2011-08-31
播报新闻

证券代码:000988     证券简称:华工科技  公告编号:2011-35

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

  华工科技产业股份有限公司(以下称:“公司”)于2011年6月10日以电话及邮件方式向全体监事发出了“关于召开第四届监事会第15次会议的通知”。本次会议于2011年6月17 日上午在公司会议室召开。会议应到监事5人,实到 4人,监事张建军未能到会,委托监事长李士训先生代行表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  会议由监事长李士训先生主持,各位监事审议并举手表决,通过了《关于提名华工科技第五届监事会监事候选人的议案》。

  鉴于公司第四届监事会即将任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的规定,经股东单位武汉华中科技大产业集团有限公司研究,建议华工科技第五届监事会由5名成员组成,并推荐李士训、王晓北、黄树明为监事候选人。

  本项议案对监事候选人逐个表决结果如下:

  李士训,5 票赞成,0 票反对,0 票弃权

  王晓北,5 票赞成,0 票反对,0 票弃权

  黄树明,5 票赞成,0 票反对,0 票弃权

  本议案需提交公司2011年第1次临时股东大会审议。

  经公司2011年第一次职工代表大会选举,王红玲、陆峰出任公司第五届监事会职工代表监事。

  公司独立董事彭海朝、吕卫平、杨海燕发表了同意本项议案的独立意见。

  根据相关规定,公司第四届监事会将继续履行职责至第五届监事会选举产生,方自动卸任。

  附:第五届监事会监事候选人及职工代表监事简历

 

  华工科技产业股份有限公司监事会

                                        二○一一年六月十七日

 

  附件:监事候选人及职工代表监事个人简历

 

  李士训,男,47岁,汉族,会计师,华中科技大学5级职员。曾任华中理工大学机械厂财务部财务经理、华工科技产业股份有限公司财务部经理、武汉华工正源光子技术有限公司财务总监、副总经理,公司第四届监事会召集人。现任武汉华中科技大产业集团有限公司财务总监,武汉天喻信息产业股份有限公司监事长。

  与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系;未持有华工科技股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;与持有华工科技5%以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  王晓北,男,36岁,汉族,中共党员。曾任华中理工大学动力工程系学工组辅导员,华中科技大学电子与信息工程系学工组辅导员、系分团委书记,华中科技大学后勤集团饮食服务总公司西二食堂副经理、集贤楼餐厅副经理,采购供应部副经理、经理,饮食服务总公司总经理助理兼办公室主任,华中科技大学后勤集团办公室主任,华中科技大学后勤集团接待服务总公司总经理。现任华中科技大产业集团有限公司副总经理。

  与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系;未持有华工科技股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;与持有华工科技5%以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  黄树明,女,48岁,汉族,高级会计师。曾任中煤国际工程集团武汉设计研究院(原煤炭工业部武汉设计研究院)财务科长、副处长、处长,武汉华中科技大产业集团有限公司审计师、财务审计部副部长,公司第四届监事会监事。现任武汉华中科技大产业集团有限公司资产管理部部长。

  与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有华工科技股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;与持有华工科技5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  王红玲,女,41岁,汉族,中共党员,电子材料与元件专业学士,管理科学与工程硕士,高级工程师。曾任华中理工大学高理电子电器公司品质部经理、副总经理,深圳华工赛百信息技术有限公司监事,华工科技产业股份有限公司总经理助理、行政部经理,华工科技产业股份有限公司高理电子分公司总经理,华工科技产业股份有限公司第二届监事会监事,华工科技产业股份有限公司副总经理,华工科技高理光学分公司总经理。现任武汉正源高理光学有限公司总经理。

  与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有华工科技股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;与持有华工科技5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  陆峰,男,45岁,汉族,高级工程师。现任武汉华工新高理电子有限公司副总经理兼总工程师,任湖北省热敏陶瓷工程技术研究中心副主任。获2007年度湖北省科技进步二等奖,武汉青年科技创新奖获得者。

  与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有华工科技股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;与持有华工科技5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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